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科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

作者: 新葡亰建筑建材  发布:2020-03-23

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同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的章程备案等事宜。

本网消息:6月12日,华新在武汉办公楼召开了2018年第一次临时股东大会。大会向股东及股东代表报告了关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案。

(二)审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》,本议案尚需股东大会审议。

根据监管要求和公司治理建设的需要,华新相应修改了公司章程部分条款,公司住所也从湖北省黄石市黄石大道897号修改为湖北省黄石市大棋大道东600号。同时,根据新修订的公司章程规定,股东大会批准公司更换会计师事务所的议案,聘任德勤华永会计师事务所为公司2018年度财务报告审计和内控审计机构。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

期间,华新还安排了管理层与投资者见面会。对于股东、投资者提出的超高强混凝土情况、骨料发展情况、西藏新线建设投产情况、产能布置、吨成本是否增长、2018年业绩展望等关心的问题,李叶青总裁都予以了一一解答。经过3个小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

2019年10月31日

科华控股股份有限公司

同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案,同意授权经营管理层根据市场收费情况,确定其2019年度审计费用。

(一)审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。

一、 监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需股东大会审议。

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